根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国
外汇
管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。
根据《中华人民共和国政府
信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下: 案例1:北京籍王某非法
买卖外汇案 2016年11月,王某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖
涉赌
外汇资金4次
折合27.6万美元。
该行为违反《
个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。
根据《外汇管理条例》第四十五条,
处以罚款28.2万元人民币(6.4749,0.0027,0.04%)。
处罚信息纳入
中国人民银行
征信系统。
案例2:黑龙江籍张某非法买卖外汇案 2017年3月至8月,张某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金18次折合52.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。
根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款40.8万元人民币。
处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3:河南籍朱某非法买卖外汇案 2018年3月至4月,朱某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖涉赌外汇资金4次折合17.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。
根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款17万元人民币。
处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4:北京籍覃某非法买卖外汇案 2018年5月至6月,覃某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金7次折合79.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。
根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款60.6万元人民币。
处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5:安徽籍张某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年2月,张某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6次折合20.6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。
根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21万元人民币。
处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6:浙江籍叶某非法买卖外汇案 2018年2月至2019年5月,叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金9次折合46.8万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。
根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款31.9万元人民币。
处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7:四川籍潘某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年6月,潘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合113万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。
根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款156.4万元人民币。
处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8:浙江籍李某非法买卖外汇案 2018年1月至2019年7月,李某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖涉赌外汇资金6次折合21.1万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。
根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款20.2万元人民币。
处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9:江西籍龚某非法买卖外汇案 2019年8月至9月,龚某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金2次折合74.8万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。
根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款58.1万元人民币。
处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10:广东籍宋某非法买卖外汇案 2020年3月,宋某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合56.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。
根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款79.4万元人民币。
处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
美元指数下跌0.
72%,至90.22,盘中一度跌至90.19,为2月26日以来的最低水平。
汇市经纪商OANDA高级市场分析师EdwardMoya表示,这只是一份
报告,但这改变了许多交易商对复苏进程的看法。
欧元兑美元
上涨0.
84%,报1.2166;英镑兑美元上涨0.68%,报1.3984。
商品相关
货币走高,但加元兑美元跌0.14%,报1.2132,此前加拿大4月就业报告逊于预期,因第三波新冠疫情封锁,加元上周四升至逾三年
高位。
澳元兑美元上涨0.72%,至0.7841;澳元受到
澳洲最大
出口收入来源铁矿石价格强劲反弹的
支撑。
三菱日联金融研究部主管DerekHalpenny在一份报告中写道,我们预计,在对全球经济增长持
积极乐观态度的背景下,澳元、加元和挪威克朗等货币将继续得到良好支撑。
在其他方面,中国4月份出口意外加速,进口增长达到10年高点,帮助
推高人民币汇率和亚洲股市。
受强劲贸易数据和美元走软推动,人民币兑美元升至逾两个月高位,并录得自去年9月以来最长周线升幅。
MSCI明晟
新兴市场货币指数上周五触及1741.34的纪录高位,受人民币升值和美元走软提振。
MonexEurope外汇分析师SimonHarvey表示,新兴市场货币也受益于“大宗商品超级周期”。
马斯克:
狗狗币是
不可阻挡的
金融工具:据Businessiider,在今日《周六夜现场》脱口秀中,马斯克称:“(狗狗币)这是货币的未来。
这是一种不可阻挡的金融工具,将统治世界。
”他还补充说,狗狗币和美元钞票一样真实。